Operação Latus Actio mira em lavagem de dinheiro e crimes tributários em São Paulo

No dia 12 de março de 2023, a Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de São Paulo lançou a Operação Latus Actio. O objetivo é reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro praticados por um grupo associado a empresas nos setores de entretenimento e de autopeças do estado. A Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo apoiaram a ação.

Operação envolve ações em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba

A operação envolve o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba. Policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal participam das ações. A Justiça também ordenou o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas, com valor aproximado de R$ 1 bilhão. Bens imóveis e veículos, avaliados em mais de R$ 60 milhões, também foram sequestrados.

Transações financeiras suspeitas motivaram a investigação

Um inquérito policial iniciado no primeiro semestre de 2022 fundamentou a operação. As autoridades investigam transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias que podem ter movimentado e ocultado recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco. Diversas movimentações envolveram “laranjas” e empresas fictícias ou de fachada, algumas delas ligadas a pessoas com ficha criminal

Consequências da investigação

Como resultado da investigação, um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil em 2023, com valores que ultrapassam os R$ 43 milhões. Com base nas provas coletadas na investigação policial, a Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais contra pessoas jurídicas. A Fazenda Municipal de SP também abrirá 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, devido a indícios de sonegação do Imposto sobre Serviços (ISS).

As novas ações fiscais serão direcionadas a empresas beneficiárias do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Como resultado dessa operação, espera-se que haja uma repressão mais eficaz aos crimes de lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária.

(canalcienciascriminais)