Para manter o esquema de fraudes no sistema financeiro e lavagem de dinheiro, Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, contava com uma rede estruturada e hierarquizada formada principalmente por familiares, policiais federais, bicheiros, servidores ligados ao Banco Central e até mesmo integrantes da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).
Liquidado no ano passado, o Master está envolvido em suspeitas de fraudes financeiras bilionárias pelo seu modelo de gestão e captação de recursos. Vorcaro é investigado por crimes como emissão de títulos de crédito falsificados, ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro.
O ex-banqueiro tinha uma forte influência nos grupos políticos e midiáticos, mostram relatórios da Polícia Federal divulgados nesta semana após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça autorizar a quebra de sigilo de parte das apurações.
As relações de Vorcaro com os principais citados nas investigações variavam conforme a função de cada um no esquema. A Polícia Federal relata uma clara divisão de tarefas entre os grupos, o que permitia atividades de fraude ao sistema financeiro, monitoramento de investigações e ameaça a opositores.
