Uma análise da Polícia Federal (PF) identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões de investigados por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Nesta sexta-feira (3/7), a PF cumpre a Operação Exchange para desarticular o esquema. Entre os alvos, estão pessoas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nessa quarta-feira (1º/7).
Segundo a PF, a investigação identificou que os suspeitos utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos. Entre as estratégias citadas pela corporação, estão transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. As movimentações superiores a R$ 10 bilhões foram identificadas a partir de análises preliminares.
A PF cumpre 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Também foi determinado o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões. Mais de 50 policiais federais participam da ação.
