Mais de 100 medidas judiciais são cumpridas em ofensiva contra grupo que criava empresas de fachada e falsificava documentos para ocultar patrimônio

Porto Velho, RO – A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, deflagrou nesta terça-feira (20) a Operação "Al Capone", que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos e privados.

A ação mobilizou dezenas de agentes em diversos municípios do estado e visa o cumprimento de cerca de 100 medidas judiciais, incluindo 25 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais. As ordens judiciais foram expedidas com base em uma investigação que revelou um esquema sofisticado de ocultação de patrimônio, sustentado por empresas de fachada em nome de “laranjas”.

Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso movimentava grandes quantias de dinheiro de origem ilícita, oriundo de diversas atividades ilegais ainda sob apuração. Para dar aparência de legalidade ao dinheiro, os investigados registravam bens em nome de terceiros e falsificavam documentos fiscais e empresariais, simulando atividades econômicas inexistentes.

O nome da operação faz referência ao mafioso americano Al Capone, conhecido por suas práticas de lavagem de dinheiro na década de 1920. Assim como o gângster, os suspeitos rondonienses utilizavam artifícios contábeis e empresariais para inserir dinheiro do crime no sistema financeiro formal.

A operação também conta com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN). Auditores fiscais e analistas tributários acompanham a força-tarefa, oferecendo suporte técnico na análise de movimentações bancárias e registros contábeis suspeitos.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Civil não descarta a possibilidade de novas fases da operação e prisões futuras. O montante total envolvido no esquema ainda está sendo apurado, mas a estimativa é de que ultrapasse milhões de reais.

A população pode colaborar com denúncias anônimas por meio do canal 197 da Polícia Civil ou pelo site oficial da instituição.

Fonte: noticiastudoaqui.com