OPERAÇÃO HOLDING DO CRIME - Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em cinco estados prende 11 pessoas e bloqueia mais de R$ 100 milhões de quadrilha

Prisões aconteceram em Pernambuco, na Paraíba, em Minas Gerais e em Rondônia na manhã desta terça-feira (19). Operação também foi realizada no Paraná.

Onze pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (19) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma quadrilha especializada em crimes como tráfico de drogas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro (veja vídeo acima). A operação foi realizada em cinco estados: Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Rondônia e Paraná — apenas neste último não houve prisão.

Segundo informações apuradas pela TV Globo, o grupo criminoso utilizava empresas e pessoas "laranjas" para lavar o dinheiro ilícito do tráfico de drogas, e a Justiça acatou o pedido feito pela polícia para sequestrar R$ 100,2 milhões em bens e ativos financeiros dos investigados.

Ao todo, nove mandados de prisão e 19 de busca e apreensão foram expedidos dentro da Operação Holding do Crime, que iniciou as investigações em março de 2022. Segundo a Polícia Civil, todos os nove mandados de prisão foram cumpridos. Além disso, mais duas pessoas foram presas em flagrante.

As prisões aconteceram nas seguintes cidades:

• Igarassu, no Grande Recife;

• Paudalho , na Zona da Mata Norte de Pernambuco;

• Sairé, no Agreste de Pernambuco;

• Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco;

• Cabedelo (Paraíba);

• João Pessoa (PB);

• Vespasiano (Minas Gerais);

• Porto Velho (RO).

De acordo com o delegado do Grupo de Operações Especiais (GOE), José Tenório Neto, os alvos foram identificados após a prisão de um dos líderes da quadrilha, que aconteceu em 2023.

"Ao fazer análise de sigilo bancário, fiscal e outras análises financeiras, a gente chegou na informação de que esse grupo criava empresas de fachadas através de terceiros e laranjas para fazer a lavagem desses capitais vindos do tráfico", disse o delegado.

Ainda de acordo com o Tenório Neto, a empresa que movimentava a maior quantidade de dinheiro ficava no município de Igarassu, no ramo de vegetais.

"Com os mesmos donos, alguns fazendo uso de documentos falsos, com nomes de pessoas que não existem, a gente identificou diversas empresas não só aqui, em Pernambuco, mas em outros estados da federação", afirmou.

Pelo menos cinco suspeitos foram levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Com eles, foram apreendidos sacos de dinheiro, armas, carros, relógios e celulares.

(g1)