Em uma ação de grande envergadura realizada nesta terça-feira (3), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Countless, com o objetivo de desarticular um sofisticado esquema criminoso de lavagem de dinheiro que movimentou milhões de reais em diferentes estados do país.

A operação resultou no cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva, além do bloqueio judicial de bens e valores que podem chegar a impressionantes R$ 82 milhões. As diligências foram realizadas simultaneamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás.

Estrutura criminosa e investigação

Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso utilizava uma complexa rede de empresas de fachada e laranjas para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos, provenientes principalmente de crimes como estelionato, sonegação fiscal e fraudes financeiras.

A investigação, que durou mais de um ano, identificou movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados, além da aquisição de veículos de luxo, imóveis e outros bens de alto valor utilizados para lavar o dinheiro oriundo das atividades ilícitas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a organização criminosa operava de maneira transnacional, com conexões com empresas e contas bancárias no exterior, dificultando o rastreamento dos valores e exigindo intensa cooperação internacional.

Medidas judiciais

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal após a apresentação de um robusto conjunto de provas reunidas pela Polícia Federal ao longo das investigações. Além das prisões preventivas e dos mandados de busca e apreensão, foi determinado o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros, bem como o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.

Segundo a PF, a medida visa impedir a dissipação do patrimônio acumulado ilicitamente pelo grupo e garantir a reparação de danos causados aos cofres públicos e ao sistema financeiro nacional.

Desdobramentos

A Polícia Federal informou que as investigações continuam em curso, e novas fases da Operação Countless não estão descartadas. A expectativa é que, com o aprofundamento das análises de documentos e materiais apreendidos, outras pessoas e empresas envolvidas no esquema possam ser identificadas e responsabilizadas.

A PF reforçou, em nota oficial, seu compromisso com o combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e ao crime organizado, destacando a importância da cooperação entre as forças policiais, o Ministério Público e o Judiciário para o sucesso da operação.

Os nomes dos investigados não foram divulgados oficialmente, em razão do sigilo das investigações e para preservar a integridade das diligências ainda em andamento.

Fonte: noticiastudoaqui.com