A Operação Spare, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) na manhã desta quinta-feira (25/9), cumpre 25 mandados de busca e apreensão contra diversos alvos em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos de Jordão e Osasco. A ação investiga esquema de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados, que usava uma fintech para lavar dinheiro.

Quem são os alvos:

Flávio Silvério Siqueira — apontado como principal responsável por coordenar esquema de lavagem de dinheiro e rede de “laranjas”, envolvendo postos de combustíveis e casas de jogos de azar.

Sharon Nogueira Siqueira — esposa de Flávio, a mulher tem parentes com contas bancárias que estariam sendo usadas para movimentação de valores.

Eduardo Silvério — filho de Flávio, apontado como parte do esquema.

Stefania Cusumano Pereira — esposa de Wilson Pereira Júnior, também ligado a Flávio, atual proprietário de postos de gasolina envolvidos no esquema. Importante integrante da organização criminosa.

Maurício Soares de Oliveira — figura como proprietário de uma rede de franquias da Boticário. Foi alvo de diversas comunicações do Coaf, as quais apontaram que 100% do recursos dele provêm de depósitos em espécie. Seria utilizado por Flávio como laranja para simular transações bancárias e justificar aumento patrimonial.

João Martinho do Carmo Crespim — figura como administrador da BK Bank, apontado como laranja. As empresas envolvidas no esquema usavam a fintech para ocultar patrimônio.

Tatiana Aparecida Crispim — esposa de João Martinho, também figura como administradora da BK Bank e é apontada como laranja.

Valdir de Souza Vicente — sócio de empresa de postos apontado como laranja.

Rodrigo Cavarzere dos Santos — figurou como sócio de empresa de hotelaria ligada a Adriana e é apontado como laranja.

Wagner dos Santos — figurou como sócio de hotelaria ligada a Eduardo e é apontado como laranja.